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Etiqueta: Lavado de activos
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Funcionarios y abogados expusieron en Diputados sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos
La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y…
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Clan Castedo: ordenaron la prisión domiciliaria del comerciante que había salido del país
La situación del octogenario comerciante Luis Yudi ocupó la primera parte de la audiencia de ayer en la continuidad del juicio oral que se sigue contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que lavó activos provenientes de actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. El fiscal federal Carlos Amad pidió que Luis Yudi permanezca detenido,…
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Salta: 3 años de prisión a un agente sanitario por lavado de activos
El agente sanitario Estanislao Moreno, que se desempeña en la localidad de Santa Victoria Este, a más de 500 kilómetros de la capital de Salta, fue condenado a tres años de prisión condicional por el Tribunal Oral Federal N° 2, por el delito de lavado de activos. La condena, dictada el 13 de abril pasado a…
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Visa Waiver: Lamelas dijo que trabaja para que los argentinos viajen a EE.UU. sin visa