{"id":14928,"date":"2022-04-29T16:16:41","date_gmt":"2022-04-29T19:16:41","guid":{"rendered":"https:\/\/lacontracara.com\/?p=14928"},"modified":"2022-04-29T16:16:42","modified_gmt":"2022-04-29T19:16:42","slug":"salta-3-anos-de-prision-a-un-agente-sanitario-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/2022\/04\/29\/salta-3-anos-de-prision-a-un-agente-sanitario-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Salta: 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n a un agente sanitario por lavado de activos\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

El agente sanitario Estanislao Moreno, que se desempe\u00f1a en la localidad de Santa Victoria Este, a m\u00e1s de 500 kil\u00f3metros de la capital de Salta, fue condenado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n condicional por el Tribunal Oral Federal N\u00b0 2, por el delito de lavado de activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La condena, dictada el 13 de abril pasado a instancia de la Sede Fiscal Descentralizada de Or\u00e1n, es la primera por este delito bajo el sistema acusatorio, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de un fallo hist\u00f3rico para Salta porque es el primero en dictarse en el fuero federal, ya que si bien hay otras causas penales en tr\u00e1mite por este delito, ninguna otra lleg\u00f3 a juicio a\u00fan. <\/p>\n\n\n\n

El fiscal federal Jos\u00e9 Luis Bruno y los auxiliares fiscales Mar\u00eda del Carmen N\u00fa\u00f1ez y Luis Valencia<\/strong> llevaron adelante la acusaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

El caso se inici\u00f3 en 2020 con la investigaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n narcocriminal que ingresaba estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia a trav\u00e9s de los pasos fronterizos no habilitados de Santa Victoria Este.<\/p>\n\n\n\n

Desde ese pueblo la droga era transportada a localidades colindantes, como Coronel Juan Sola (m\u00e1s conocido como Morillo), en Salta, e Ingeniero Ju\u00e1rez, en Formosa y, despu\u00e9s de acopiar una cantidad importante, se la trasladaba a Buenos Aires donde era distribuida y comercializada.<\/p>\n\n\n\n

El 10 de agosto de 2021 se concret\u00f3 un procedimiento que desarticul\u00f3 la organizaci\u00f3n, aunque no se pudo detener a su l\u00edder, Ram\u00f3n Abel Moreno, que sigue pr\u00f3fugo<\/strong>. Sin embargo tres c\u00f3mplices fueron detenidos y se secuestraron 19 kilos de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal dijo que, a la par de las tareas de campo e inteligencia criminal, a cargo de personal de la Secci\u00f3n Aguaray de la Gendarmer\u00eda Nacional, se lograron reunir evidencias que permitieron acreditar la participaci\u00f3n de Estanislao Moreno en la simulaci\u00f3n, entre ellas un informe de la\u00a0Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y de otros organismos de contralor, como la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El fiscal destac\u00f3, en este sentido, las declaraciones testimoniales brindadas en el juicio por un experto de la DGRADB, el contador Dami\u00e1n Gabriel,<\/strong> y de otros especialistas en la materia como el jefe de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Narcotr\u00e1fico de la AFIP y funcionarios de la Direcci\u00f3n de Aduanas y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).<\/p>\n\n\n\n

A partir de estos testimonios, y los de otros gendarmes y de la investigadora Anal\u00eda Cabral Castellanos<\/strong>, se pudo comprobar que Moreno, de 64 a\u00f1os, ten\u00eda registrados bienes a su nombre, en particular varios automotores, que no se correspond\u00edan con su poder adquisitivo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon el fin de ocultar fondos provenientes de la actividad del narcotr\u00e1fico realizado por su hijo Ram\u00f3n Abel Moreno, convirti\u00f3 y disimul\u00f3 bienes poni\u00e9ndolos a su nombre, con lo cual posibilit\u00f3 su circulaci\u00f3n en el mercado\u201d, sostuvo el fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Entre los bienes identificados, enumer\u00f3 una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas Honda Tornado y otras dos marca Gilera. Bas\u00e1ndose en los informes contables, el fiscal indic\u00f3 que result\u00f3 llamativa la brecha entre los ingresos y los gastos en los automotores. Por ejemplo, se\u00f1al\u00f3, en 2021 Moreno pag\u00f3 2.250.000 pesos por la Toyota Hilux, modelo 2019, cuando sus ingresos netos en todo el a\u00f1o ascend\u00edan a \u00ab1.050.000 pesos.<\/p>\n\n\n\n

\u00abA nombre de mi viejo\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Al pedir la declaraci\u00f3n de responsabilidad de Moreno, el fiscal refiri\u00f3 una serie de intervenciones de comunicaciones telef\u00f3nicas entre el hijo del acusado, su pareja y un gestor de automotores. En esas conversaciones Ram\u00f3n Moreno ped\u00eda que la camioneta fuera registrada a nombre de Estanislao Moreno. \u201cLa camioneta va a estar a nombre de mi viejo<\/strong>\u201d, dijo primero. Y luego ratific\u00f3: \u201cS\u00ed, pue; ha visto que por ah\u00ed te investigan, y \u00e9l tiene como justificar, pue; \u00e9l es empleado de la salud p\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n resalt\u00f3 los testimonios de los investigadores del caso, quienes afirmaron que Estanislao Moreno nunca fue visto conduciendo el rodado, sino que lo hac\u00eda su hijo<\/strong>, lo que tambi\u00e9n fue probado por el fiscal a partir de la documentaci\u00f3n vehicular que el padre gestion\u00f3 para su circulaci\u00f3n, como la c\u00e9dula azul.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal sostuvo que, una vez realizado el procedimiento y las detenciones de los otros integrantes de la organizaci\u00f3n -que ya fueron condenados- se advirtieron evidentes maniobras del acusado por intentar desprenderse de sus bienes<\/strong>, entre ellas la venta de dos de las cuatro motos registradas a su nombre.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, y para disipar los argumentos aludidos por el acusado respecto a que no se valoraron sus ganancias como productor porcino, el fiscal resalt\u00f3 el testimonio de un funcionario del SENASA, quien explic\u00f3 que la \u201cactividad comercial que realizaba Moreno, de acuerdo a la direcci\u00f3n de ese organismo, es de escasa importancia, y que la crianza de cerdos es m\u00e1s que nada para su subsistencia, para el auto consumo, y no para comercializaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para el fiscal, durante el juicio qued\u00f3 \u201cclaramente\u201d demostrado que el imputado tiene gastos superiores a sus ingresos l\u00edcitos. \u201cEs decir, la capacidad econ\u00f3mica fiscal no se corresponde con los gastos que tuvo en ese periodo, entre 2019 y 2021, lapso en que hab\u00eda adquirido bienes con dinero de origen il\u00edcito, para darle una imagen legal<\/strong>\u201d, acus\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Sentencia del tribunal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El tribunal, integrado por los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule<\/strong>, fall\u00f3 en consonancia con lo requerido por la fiscal\u00eda y declar\u00f3 culpable a Moreno.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal concluy\u00f3 que \u201cla atribuci\u00f3n de responsabilidad\u201d surge de la argumentaci\u00f3n expuesta por la fiscal\u00eda. \u201cEsa camioneta fue comprada con fondos aportados por Ram\u00f3n Abel Moreno\u00bb<\/strong>, afirm\u00f3. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abLa adquisici\u00f3n no fue para \u00e9l y esta es la verdad real que fue probada por la acusaci\u00f3n. La compra fue para su hijo, y prueba de ello es una serie de indicios plurales, convergentes que alcanzan el est\u00e1ndar de certeza sobre esta proposici\u00f3n f\u00e1ctica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre otros aspectos, el Tribunal tuvo en cuenta el conocimiento que ten\u00eda Estanislao Moreno respecto a que los fondos de la adquisici\u00f3n proven\u00edan \u201cde un delito o actividad il\u00edcita que qued\u00f3 acreditada\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El juez Batule aclar\u00f3 que respecto a los hechos precedentes considerados como il\u00edcitos y que \u201cjustifican la responsabilidad de Moreno\u201d, no est\u00e1n solo circunscriptos al secuestro de droga, del 10 de agosto de 2021, pues tambi\u00e9n \u201chay actividad il\u00edcita que ha sido comprobada con la prueba y no solo circunscripta al tr\u00e1fico de estupefacientes sino al ingreso de mercader\u00edas de origen extranjero, como la hoja de coca, cigarrillos<\/strong>, etc\u00e9tera, que tambi\u00e9n es parte de la actividad delictiva que desarrollaba su hijo, Ramon Abel Moreno\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al momento de determinar la pena, el tribunal accedi\u00f3 al pedido de condena de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n condicional, el pago de una multad de 225.000 pesos y el decomiso de la camioneta, que ya fue asignada\u00a0a la\u00a0Divisi\u00f3n Rural de la Polic\u00eda de Salta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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