La iniciativa plantea una actualizaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal para otorgarle a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiaci\u00f3n del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FP)<\/p>\n\n\n\n
En una reuni\u00f3n conjunta las Comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislaci\u00f3n vigente sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n\n\n\n
\u00abEl car\u00e1cter complejo de estos il\u00edcitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el C\u00f3digo Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, de conformidad con los est\u00e1ndares internacionales vigentes\u00bb, indica el expediente. <\/p>\n\n\n\n
Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Informaci\u00f3n Financiera destac\u00f3 la \u201creforma sustancial luego de 11 a\u00f1os. Nos va a permitir mejorar la persecuci\u00f3n contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo\u201d. \u201cEn 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado\u201d. \u201cEs muy importante cumplir con lo t\u00e9cnico de la evaluaci\u00f3n, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluaci\u00f3n. Eval\u00faan a un pa\u00eds no a un gobierno\u201d, asegur\u00f3.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el funcionario remarc\u00f3 que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se present\u00f3 el proyecto el 31 de mayo y acorde con pol\u00edticas de estado. A su vez, explic\u00f3 los \u201ctres ejes principales de la ley: la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creaci\u00f3n de un registro de beneficiarios finales\u201d. <\/p>\n\n\n\n
En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Econom\u00eda dej\u00f3 \u201cconstancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democr\u00e1tico y muy participativo que tuvo la comisi\u00f3n, lo cual permiti\u00f3 con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisi\u00f3n, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permiti\u00f3 actualizar el texto original\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Zen\u00f3n Biagosch, director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), dijo que es \u201cun hecho innegable que esta legislaci\u00f3n debe ser actualizada y requiere una reforma estructural\u201d. En lo que hace a las tem\u00e1ticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos est\u00e1 demostrando que hay una mutaci\u00f3n muy importante en todos los sistemas de oferta y contrataci\u00f3n del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades\u201d, advirti\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
Y asimismo, destac\u00f3 los \u201csujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de cr\u00e9ditos y de activos virtuales\u201d. Ver\u00f3nica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), disert\u00f3 sobre el registro de la informaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. \u201cLo que se pretende es que Argentina tenga una verificaci\u00f3n en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a trav\u00e9s de la votaci\u00f3n u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observaci\u00f3n que se estaba haciendo\u201d, asever\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
Fernando D\u00edaz Cant\u00f3n, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) critic\u00f3 la \u201cforma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal\u201d. Esta iniciativa \u201cincorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenes\u00ed de la penalidad, se termina minando la relaci\u00f3n de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabr\u00e1 que el Estado habr\u00e1 convertido a su abogado de confianza en un delator\u201d, asegur\u00f3. \u201cPerder\u00edamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden econ\u00f3mico y financiero. El aumento permitir\u00e1 depurar los casos penales\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Mar\u00eda Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF. Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), se explay\u00f3 sobre los est\u00e1ndares internacionales y el proceso de evaluaci\u00f3n. \u201cEstamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta\u201d. <\/p>\n\n\n\n
\u201cLas recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los \u00e1mbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevenci\u00f3n y lucha contra este tipo de delitos\u201d\u201cCuando uno se acerca a la evaluaci\u00f3n es fundamental contar con un marco normativo robusto y en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales, la evaluaci\u00f3n es a nivel pa\u00eds, se eval\u00faa el sector p\u00fablico y el privado, el cumplimento t\u00e9cnico pero tambi\u00e9n la efectividad\u201d. \u201cEs un proceso muy complejo que requiere mucha planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y apoyo a la coordinaci\u00f3n LA\/FT\/FP\u201d, manifest\u00f3. Participaron Sebasti\u00e1n Negri, presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores; Sebasti\u00e1n Kaufman, abogado; Francisco D\u00b4Albora, fundaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y el Control de Lavado de Activos y la financiaci\u00f3n del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevenci\u00f3n de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federaci\u00f3n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federaci\u00f3n de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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